КАК ВОРУЮТ В КАЗАХСТАНЕ? (ч.3/2)
Сказочные истории об одной невыдуманной стране
КАК ПРОВЕСТИ СВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (ч.2)
АЛДАР КОСЕ (Честный журналист,Сказочный персонаж)
Оглавление
Комментарии и необходимое предисловие
Использование математики и статистики
Школа мастеров кун-фу
Как найти доказательства для суда
Запретные тайны Шаолиня
Как и почему выводят деньги за рубеж. И как с этим бороться
Отслеживание подставных организаций
Почему без них не обойтись
Заключение
Подведем итоги
Важный комментарий.
Журналисту в наше время нужно быть очень осторожным. А иначе может получиться нехорошо…

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
В связи с этим - я еще раз напоминаю, что все мои истории произошли в выдуманной стране Акшастан.
Не в Казахстане!


Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Читатель!

Читая прошлый раздел моих записок ("Школа молодого бойца"),
Ты, наверное, решил, что дальше всё будет так же просто.
Спешу тебя разочаровать.
Обнаружение неэффективного освоения бюджетных средств - самая легкая часть работы.
Сбор доказательств - гораздо сложнее.
/Работа с международными финансовыми институтами и отслеживание вывода денег в офшоры - и вовсе чаще всего не по плечу (или карману) большинству обычных журналистов.
Впрочем, не будем забегать вперед.../
Для того, чтобы все описанное мною в разделе ""Школа мастеров кун-фу" работало - необходимо выполнить одно условие. Произвести статистическое исследование, которое не каждому по плечу. В чем заключается суть этого исследования - я опишу ближе к самому концу раздела. А пока... настала очередь для очередного нашего правила борьбы с коррупцией.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Часть 3. Школа мастеров кун-фу
Правило ДЕСЯТОЕ
Ищите подставные предприятия. Крупные коррупционеры всегда создают подставные организации.
Для чего?
Этот вопрос намного сложней, чем кажется.
Нужно также уточнять - Баке или Саке это делает?
Напоминаю, что Саке это чиновник, а его братишка Баке - бизнесмен.
Регистрация подставных организаций на зачастую посторонних людей - один из наиболее важных приемов при:

а) Создании конкурентного преимущества.
б) Прохождении конкурсов.
в) Отмывании денег.

С отмывания денег мы и начнем. Как это работает? Почему чиновники этим вынуждены заниматься?

И почему их можно на этом подловить?
До этого момента мы говорили о мелкой коррупции.
Бизнесмен занимается реальным бизнесом, выигрывает тендер и платит откат чиновнику, который помог ему выиграть. Оказанная им услуга плоха.

Но это бизнесмен, пусть и нечистый на руку.

А как ситуация выглядит с точки зрения чиновника?

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Это брат Баке Акшабаева - Саке. До этого он играл в нашем тексте роль второго плана. Хотя в действительности именно Саке является основной движущей силой всех механизмов коррупции.

Ведь Саке - чиновник.
Без Саке - Баке никто. Ноль без палочки.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
А это брат Саке Акшабаева - Баке.
Он бизнесмен. При помощи своего брата он получает тендера по гос.заказам и наживается.
Он бизнесмен.
Он имеет право покупать себе дома за миллионы долларов.
Имеет право часто ездить за рубеж за свои деньги.
Имеет право отправить дочку учиться в Лондон, в колледж, где обучение стоит больше, чем доход Саке за десять лет.

Саке на все это права - не имеет.
Его доходы не позволяют ему этого. Юридически он живет на зарплату.
Но Саке хочет всего этого. И все это у него есть.
Как же он это делаете?

Чиновник, имея зарплату в 200-300 000 в месяц, не может жить в доме за 200 миллионов тенге. На этот дом ему пришлось бы копить со своей зарплаты 100 лет. Такого чиновника обязательно заметят антикоррупционные структуры.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Правило одиннадцатое
Поверяйте близкую родню. В Акшастане коррумпированный чиновник всегда оформляет предприятия на свою близкую родню.
Чиновнику нужно легализовать свои доходы.
Ему нужно покупать дорогие вещи, недвижимость, технику. Брат в таком случае не годится. Ведь брат-бизнесмен не обязан содержать брата-чиновника, это подозрительно.
Чаще всего, это жена или родители.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.

Прошлый глава области Акшастана, где я жил в 2017 году, был крупнейшим владельцем строительных заводов в области. Точнее, не он, а его жена.
Нынешний глава этой области (где я, слава Богу, уже не живу) также является крупнейшим владельцем строительных заводов в области. Точнее, им является его сын.
Предыдущий же крупный строитель и миллионер, жена прошлого акима, э-ээ, губернатора - уехала вслед за мужем по месту его нового назначения. .
Если бы самым выгодным в области было не строительство - то у жены и сына глав области был бы другой бизнес. Вы меня понимаете?
...
Таким образом, у крупного солидного коррупционера (на гос.службе) всегда кто-то очень близкий занимается легальным бизнесом.
Проверяя тендера, где участвует это подставное предприятие мы практически сразу наткнемся на что-то интересное.

Мда. Или - не наткнемся. Почему?
На наши хитрости - Акшастан всегда способен нанести ответный удар.

Эта подставная, созданная исключительно для отмывания денег и содержания Саке фирма, записанная на его жену - может вообще не участвовать в розыгрыше гос.заказа.

Потому что это слишком подозрительно. Фирма члена семьи, получает крупные тендера... Саке ведь тоже не идиот.

Глава области может позволить себе никого не боятся. Связи его таковы, что он запросто решит любой вопрос с любой проверкой.
Саке не так влиятелен - и подобной наглости не допустит.
Скорей всего, Саке тайно контролирует десяток других фирм, помельче. Владельцами их являются его друзья, родственники, коллеги.

И уже эти фирмы переводят крупные суммы на счет фирмы, принадлежащей жене или матери Саке.

Заказывая у нее - еду, одежду, книги...в общем, то, чем эта фирма занимается.
Все это абсолютно легально.
Получая таким образом скрытые откаты - Саке остается честным чиновником, хорошо живущим на доходы своей семьи.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Стоит учесть, что в Казахстане (да-да, именно Казахстане, а не Акшастане) с прошлого года проводится обязательное декларирование доходов чиновников. Т.е. каждый чиновник должен указывать в декларации свою собственность, покупки, доходы, источник доходов...
Раньше это не было обязательным для всех чиновников.
С января 2018 года начаты проверки деклараций.
И если описанная мною выше схема по отмыванию денег раньше была важна лишь для очень хитрых чиновников, то сегодня она становится обязательной для всех.
Любой чиновник будет как-то легализовывать свои доходы. Просто хранить
дома огромные суммы денег уже не получится.

Такие дела...

Давайте повторим еще раз эту схему.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Это Саке Акшабаев. Чиновник-коррупционер. Он хочет хорошо жить, владеть имуществом, много тратить.

Для этого он дает возможности выигрывать тендера в рамках госзаказа своим близким людям.
Это Баке, бизнесмен.
Он постоянно выигрывает тендера по гос.заказу при помощи своего братишки, чиновника Саке.
Чтобы поддержать семью - он направляет огромные заказы в фирму Ерке, жены Саке.
Это Ерке, жена Саке.
Она очень успешный бизнесмен.
Все "друзья" Саке делают вид, что заказывают у Ерке разные товары. но на самом деле платят так откаты Саке.

Сама Ерке никогда не принимает участия в розыгрыше госзаказа. Саке предпочитает не вызывать к себе подозрений, а Ерке близкий человек.
Это Саке Акшабаев. Чиновник -коррупционер. Ни разу в жизни он не брал в руки чужие деньги.
Он живет на свою скромную зарплату в 300 000 тенге.
Но не бедствует.

У него очень успешная и богатая жена.

Она его содержит.
Справедливости ради - в реальной жизни хитроумный Саке никогда не будет делать все дела через брата. Это слишком подозрительно. Он будет кормить десятки фирм, которые возглавляют не такие близкие к нему люди. В связи с этим...

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Правило двенадцатое
Составляйте на окружение чиновников досье. Одной родни недостаточно. Проверяйте всех.
Кто-то скажет, что Алдар Косе усложняет. Но посудите сами - насколько велик шанс, что соучастником Саке окажется именно его старый друг или малозаметный родственник, а не посторонний человек?

Коррупционеры мало кому доверяют.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Работайте через ЗАГС. Узнайте девичью фамилию жены Саке - если среди бизнесменов особенно часто выигрывающих гос.заказ попадется эта фамилия, то тут же проверьте её.

Узнайте девичью фамилию жены сына Саке, найдите ее родню.

Кстати. ;)

В Акшастане как-то недавно произошел курьезный момент - обвиненный в коррупции чиновник просто поменял фамилию на фамилию жены и занял свое прошлое место.

Этим он обошел запрет занимать работать на гос.службе и фактически посмеялся над приговором суда.

Проверяйте места рождения. Друзья детства и школы - самые надежные. Им доверяют.

Правило тринадцатое
Маскируйте свои действия. Используйте различные хитрости.
Правило четырнадцатое
Четко определите для себя, какие Ваши действия по сбору доказательств являются законными, а какие - нет.
Позаботьтесь о своей безопасности.
Никто не должен привлечь Вас к суду.
Возьмем, например, самый банальный прием маски.
Он знаком большинству журналистов. Суть его заключается в том, что журналист притворяется не тем, кто он есть на самом деле.
Это спорный ход, но обычно он не ведет ни к каким последствиям.

Но в случае с организациями, подозреваемыми в совершении коррупционных действий, это может повлечь неприятности.
В свое время одни наши коллеги из соседнего нам Акшастана изучали деятельность организации, которая регулярно выигрывала тендера по озеленению городских улиц. Предприятие формально принадлежало людям с инвалидностью.
Суммы там были довольно приличными - годовой бюджет этого крупнейшего в городе СМИ был меньше, чем месячный заработок борцов за зеленый город. Основным профилем этого предприятия было вовсе не озеленение, а изготовление металлоконструкции.
До кучи оно к тому же располагалось в соседнем городе, т.е. должно было регулярно гонять необходимую технику за 200 километров, если хотело выполнить заказ.

Разъяснения требовали два вопроса.

1) Обладает ли указанное предприятие оборудованием для подрезки высоких деревьев (подъемниками)?
Наличие своих (не взятых в аренду) подъемников было обязательным условием выигранного ими недавно тендера на 30 миллионов.

2) Обладает ли оно технической базой в городе, где выиграло тендер?
Ведь располагалось-то оно довольно далеко, за сотни километров , в областном центре.

Ответом на оба вопроса было НЕТ.

Организация, которая занималась подрезкой деревьев, не имела необходимых для этого подъемников. И не имела возможности оказывать услуги в соседнем городе.
Журналист пришел на переговоры под видом заказчика. Надежда получить заказ на хорошую сумму, мотивировала руководителя подозреваемой фирмы вести открытый разговор.

Но узнав, что работу придется выполнять в другом городе и для этого понадобится оборудования, которого в наличии нет - он был вынужден отказать.
В случае с гос.заказом заработок этой организации был достаточно велик, чтобы нанять в соседнем городе субподрядчика.
Другую фирму, которая выполнила всю работу на своем оборудовании.
На частном заказе они не могли заработать так много и были вынуждены отказаться.
К тому же, выяснилось, что в составе менеджерской верхушки предприятия нет ни одного глухого.
А ведь эта организация была социальным предприятием при обществе глухих.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Можем ли мы считать поведение журналиста этичным? Ведь он фактически обманывал руководителя предприятия общества глухих.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Под суд обманщика!

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Готовясь к проведению данной беседы, журналист заручился поддержкой руководителя КСК многоэтажного дома, который действительно хотел провести озеленение придомового участка.

Так что он никого не вводил в заблуждение. Он действительно был представителем заказчика.
Как Вы сами понимаете, нужно было учитывать вероятность того, что этот журналист вынужден будет как-то углублять отношения, для того, чтобы вывести подозреваемую организацию на чистую воду. В идеале, ему пришлось бы подписать договор об оказании услуг (для того, чтобы посмотреть кто придет эти услуги оказывать, ведь мы подозревали эту организацию в наеме сторонних ТОО, имеющих нужное оборудование).
Теперь просто представьте, что Вы собираете информацию о происхождении и семейных связях крупного чиновника. Лучшим источником для этой информации будет его семья. Т.е. Вам придется прийти, как-то объяснить свой интерес, никого не напугать и получить нужную информацию.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.



И лучшим приемом здесь окажется прием маски.
Вы согласны со мной, уважаемые Читатели?
Как-то подло это звучит.

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Ну...не без этого.

Алдар Косе
1Осторожный Герой казахской Сказки.
Т.е. ты сейчас предлагаешь прийти к бабушке чиновника. Расспрашивать её про внука. Хвалить его. Чай пить, фотографии детские смотреть.

А потом все сделать, чтобы он сел в тюрьму?

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Всё так, как ты сказал, Баке.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
И Вы называете меня преступником?
Да вы сами подлецы!

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Если выбирать между тем, что нас будет мучать совесть и тем, что вы растащите всю страну - то лучше уж нас совесть помучает.
Не стыди меня, Баке. Ты делаешь много чего похуже.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Ну...бабушек я не обманываю. ;)

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Они ходят по асфальту, который проваливается, потому что ты экономил. Они покупают дрянную еду, потому что ты нарушаешь стандарты производства. Они не могут купить нужные им лекарства, т.к. ты химичишь с ценами и они им резко не по карману. Они...

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Уловил, уловил. Я, короче, типа-Гитлер, а Вы, короче, хорошие . Поэтому со мной можно не стесняться, а?
Удобно устроились. Мне бы так. :)
....
Но я подарки часто детям дарю.
И вообще четыре детдома опекаю.
Это мне в зачет не идет?

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Нет...

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Что-то, кажется, нам нужно об этике побольше поговорить. Ты, Алдар, вроде бы честный человек. А сам в своих делах не уверен., хе-хе. ;)

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Обязательно поговорим. В других выпусках. А сейчас...

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Правило пятнадцатое
Бизнесмены тоже часто создают подставные предприятия.
Для чего им это нужно?

Иногда довольно странным выглядит то, что все тендера забирает одно и то же предприятие, управляемое Акшабаевым.
И Акшабаев создает фирмы клоны.
Формальными руководителями там выступают другие, совершенно посторонние люди. Сразу после регистрации они подписывают документы, передающие права на руководство людям, которым Баке доверяет.
Это бумажное предприятие может не обладать ничем. Даже помещением. Оно существует только виртуально. На бумаге.


Можно ли как-то понять, что Вы имеете дело с виртуальным предприятием? Клоном? Да, конечно.

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Если тендер выиграло ИП "Есентаев", а выполнять заказ приехали работники ИП "Акшабаев", то все выглядит прозрачным. Баке, конечно, потому будет заявлять, что "Есентаев" нанял его выполнить работу.

Но найдите учредителя ТОО "Аргымак". Может быть, он сам согласится дать показания. /Такой пример реально имел место быть. Ректор одного национального ВУЗа Акшастана создал подставную фирму для вывода денег из бюджета своего ВУЗа. Прошла пара лет. Человек, регистрировавший фирму, уволился из ВУЗа. И согласился рассказать, что на деле эта фирма негласно контролируется Ерланом Акж...ну, в общем, тем самым ректором. ;) При поверке выяснилось, что за два года через эту подставную фирму было прогнано более 200 миллионов./
Один бизнесмен одного города одной страны (как Вы помните, я не могу назвать ни первого, ни второго, ни третьего) имеет 11 фирм. Все эти фирмы зарегистрированы на разных учредителей, но все находятся в одном здании.
Том, которое принадлежит нашему бизнесмену.
Как правило, когда во время проведения тендера проходит конкурс - в конкурсе соревнуются фирмы, которые принадлежат прямо или скрыто - нашему бизнесмену.

И ему уже все равно, кто выиграет, ведь деньги в любом случае достанутся ему.

Правило ШЕстнадцатое
Всегда говорите с простыми исполнителями. Это важно.
Помните, что жадный Баке, желая урвать побольше денег, берется за любые тендера, где может поспособствовать ему брат саке или другие знакомые. Но Баке не может оказывать все мыслимые услуги.

И он вынужден нанимать посторонних исполнителей.

И Вы спокойно установите тот факт, что эти люди не являются сотрудниками ИП "Акшабаев", просто поговорив с ними. Прямо на рабочей площадке.
В принципе, это законно. Допускается участие субподрядчиков до 30% от объема выполняемых работ. Но у Баке не может быть всего мыслимого оборудования.

Если техническая спецификация требует наличия подъемного крана или специальной машины для вывоза мусора - то они должны быть у Баке. Они не могут быть наняты на стороне.

Установите субподрядчика. Рабочие, скорей всего, расскажут Вам об том, на кого они работают. Сфотографируйте задействованное в работе оборудование. Узнайте адрес субподрядчика в интернете и придите туда под видом заказчика.

Там Вы довольно просто сможете установить, что оборудование, якобы принадлежащее Баке, имеет другого хозяина.

И Саке просто закрыл на это глаза из "любви" к брату.

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Правило семнадцатое
Выявляйте аномалии.
Аномалии бываю всякие. Но они всегда подозрительны.

Одна и та же фирма постоянно берется за оказание самых разных услуг, хотя это не соответствует ее профилю? Странно.

Одна и та же фирма постоянно выигрывает тендера только у одного отдела и только тогда, когда в комиссии находится конкретный человек? Странно.

Какая-то фирма появилась только после того, как конкретный чиновник был назначен на конкретный пост? Эту подставную фирму создал этот самый чиновник.

Ищите все странное. ;)

И здесь мы практически подошли к тому самому исследованию, о котором я говорил в самом начале.
Соберите базу данных
Базу данных лучше собирать в Экселе. Выберите конкретный отдел, конкретного чиновника. Потратьте неделю, две, но проверьте все тендера за 2-3 года.

Имея на руках базу данных, Вы в один клик можете проверить - кто, когда сколько выигрывал. И найти аномалии.

ИП "Акшабаев" выигрывало 273 раза? А ИП "Исин" - всего 3? /Поговорите с Исиным, он много может рассказать о конкуренте./

ИП "Султанов" выигрывало 173 раза? А кто реально контролирует ИП, не тот ли же самый Акшабаев? /Найдите регистрировавшего ИП Султанова и поговорите с ним./

ИП "Акшабаев" перестало выигрывать тендера по строительству, как только покровительствующий им Саке перешел в другой отдел.

Но начало выигрывать тендера уже в новом отделе Саке? Вы понимаете, что тут все понятно?

ИП "Акшабаев" участвовало в 52 тендерах, по тех.спецификации которых должно было иметь у себя подъемный кран, машину для откачки фекалий, вышки для подрезки деревьев, осветительное оборудование и оборудование для проведения концертов на стадионе, 25 грузовиков, станки ЧПУ, пекарню, мастерскую по производству национальной одежды из кожи и много, много чего еще?????

Проверьте ИП "Акшабаев". Может быть там нет и одного грузовик и все, что нужно, они нанимают на стороне.





Если честно, Алдар. Мне очень не нравится то, что ты пишешь. Шутки-шутками.
Но я не могу позволить тебя закончить эти записки.
Не обижайся.

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Погоди, Баке. Ты еще не читал того, что будет дальше. ;) В главе "Запретные тайны Шао Линя"

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Вряд ли ты меня очень сильно удивишь...Ты и так озвучил уже все самое неприятное.

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Речь пойдет о конфискации. Имущества. ;)

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
У меня все судьи на крючке. Хе-хе. ;)

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
А в США тоже? А в Европе? У тебя ведь есть имущество за рубежом. ;) А у твоего братишки?

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Это невозможно!

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Как знать, как знать...
Подождем следующего выпуска моих Записок.
В нем я буду рассказывать о поиске информации в оффшорах.

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Эй, Алдар. А ты где сейчас находишься?!!!

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Далеко, Баке. Не найдешь. ;)

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
Часть 4. Запретные тайны Шао-Линя
Этот блок вызвал у меня наибольшее сомнение. Честно говоря, мне было страшно его писать.

Но как говорится - глаза боятся, руки делают.

Алдар Косе
Осторожный Герой казахской Сказки.
Давай договоримся!Сколько тебе надо? Я не хочу, чтобы ты об этом писал!!!

Баке Акшабаев
Бизнесмен и коррупционер
Не договоримся, Баке. ;)

Алдар Косе
Совестливый Герой казахской Сказки.
В следующем выпуске:
Запретные тайны Шао-Линя

Как отыскать и установить бенефициарного владельца счета и имущества за границей.
Как провести свое расследование (ч.3)
Made on
Tilda